محاکمه بزرگترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیلات از بانک

متهم پاسخ داد هیچ کسی من را راهنمایی نکرد و تنها کار خدا بود و خودم اقدام به انجام این کار کردم.

قاضی پرسید: چه کسی گفت که شما ماشین‌سازی تبریز را بخری؟

متهم گفت: در هتلی در تبریز مستقر بودیم که یک نفر به من گفت خریدار کارخانه منصرف شده و من به دنبال خرید کارخانه رفتم.

قاضی پرسید: معنی ثبت سفارش چیست و آیا ثبت سفارش بلدی.

متهم افزود: بله تنها چیزی که بلد نیستم دروغ است.

قاضی گفت: ثبت سفارش و فاکتورها را چه کسی انجام می‌داد.

متهم گفت: من سواد نداشتم و انگلیسی بلد نبودم و کارها را خود شرکت‌ها انجام می‌دادند که امسال آقای سلطانی کارها را انجام داده است.

قاضی پرسید: شما به چند نفر وکالت داده‌ای.

متهم گفت: من برای کارهای گمرک به سلطانی وکالت دادم.

قاضی پرسید: چه کسی کارهای گرفتن ارز دولتی را انجام داد.

متهم گفت: به افرادی که وکالت دادم کار را انجام می‌دادند، باید ۲۰ روز قبل از دریافت ارز دولتی کارها انجام می‌شد و پول به بانک مرکزی برمی‌گشت.

قاضی پرسید: در سال ۹۴ ثبت سفارش ورق استیل داشتی آن را توضیح بده.

متهم گفت: در آن سال ایران تحریم شد و من اقدام به واردات آب معدنی کردم.

قاضی پرسید: واردات آب معدنی مربوط به سال‌های قبل بوده، با ارز دریافتی اقدام به چه کاری کرده‌ای؟

متهم گفت: من بدهی بانکی ندارم و مبالغ را به حساب بانک مرکزی ریخته‌ام.

قاضی پرسید: شما در ترکیه ارز دریافتی را به لیر تبدیل کرده‌ای و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در یک بخش به حساب شما واریز شده است. این پول مربوط به چه چیزی بوده است.

متهم گفت: من این مبلغ را از قاسمی برای کارخانه آب معدنی به صورت دستی گرفته بودم. من دروغگو نیستم، من خمس و زکات می‌دهم.

قاضی پرسید: چرا برخلاف مقررات کشور عمل کرده‌ای؟

متهم گفت: من پول را از بانک مرکزی دریافت کردم و فقط سود پول برای من مانده که با هدف اشتغالزایی اقداماتی را انجام داده‌ام.

قاضی تصریح کرد: متهم خود را به سادگی زده تجاهل می‌کند آدمی که می‌تواند این حجم از پول را دریافت کند ادبیاتش این گونه نیست. بر اساس گزارش پرونده متهم بزرگترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک است که این موضوع با ادبیات وی همخوانی ندارد.

وکیل متهم خطاب به متهم گفت: از هوشمندی خودت برای بیان صداقت استفاده کن.

قاضی گفت: شما مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۳۲ دلار در چند مرحله از بانک دریافت کرده‌ای؟ پرسیدم این مبلغ برای چه بوده و گفتی که برای واردات بوده است، سؤال شد که آیا واردات انجام دادی، گفتی که تحریم بودیم. حالا که نتوانستی واردات انجام دهی این مبلغ چه شد؟

متهم افزود: من این کار را انجام نداده‌ام این کار را سلطانی انجام داده و سود آن را به حساب من ریخته است من دو عدد کارت بانکی به او داده بودم و او پول را به حساب من می‌ریخت و اصل پول به حساب بانک واریز شده است. سلطانی آدم خوبی بود و به من خیانت نکرد.

قاضی گفت: اقرار کردی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌ای و به مبلغ ۸ هزار تومان فروخته‌ای آیا این موضوع را تأیید می‌کنی؟

متهم افزود: من یورو با قیمت ۵۱۵۰ تومان دریافت کرده‌ام.

قاضی گفت: شما بر اساس صداقت صحبت نمی‌کنی و مطالب را توضیح نمی‌دهی.

متهم گفت: من سواد ندارم و وکیلم هر چه بگوید قبول است. من ۱۶۰۰ کارمند دارم.

قاضی گفت: از محل ارزها چقدر سود کرده‌ای؟

متهم گفت: من ۴۳ میلیارد تومان میلگردسازی را خریده‌ام و فقط ۸۰ میلیارد تومان سود کردم.

قاضی پرسید: کجا ساکن هستی؟

متهم گفت: من در تهران در محله فاطمی ساکن هستم.

قاضی پرسید: چند خودروی سواری داری؟

متهم گفت: من با تاکسی تردد می‌کنم و ماشین شخصی ندارم.

قاضی تصریح کرد: شما مدرک‌سازی انجام داده‌ای و پیش‌فاکتورها را با آقای مکّی سلطانی هماهنگ‌ کرده‌ای که به صورت صوری تهیه شود تا بتوانی از این طریق بر نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنی.

متهم گفت: پیش فاکتورها چندین بار در بانک بررسی می‌شود و نمی‌توان فاکتور سوری ایجاد کرد. مدرک‌سازی به معنای ساختن مدرک برای فرار از زندان است.