انهدام باند‌ سازمان‌یافته قاچاق ارز/ کشف ۱۸.۵ میلیون دلار

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا یکی از جرم ‌های سنگینی است که مجازات  شدیدی به‌ همراه دارد. زمانی ‌که کالا یا چیزی بدون اجازه دولت معامله شده و غیرقانونی وارد کشور گردد، با عنوان قاچاق کالا شناخته شده و مجازات شدیدی برای فرد عامل در نظر گرفته می‌شود. معمولاً هر چیزی که به‌ طور مخفیانه وارد مرزهای کشور شده و یا از آن خارج گردد، کالای قاچاق شناخته می‌شود.

کلمه قاچاق در کتاب حقوق به ‌معنای جابه‌ جایی یک کالا از جایی به‌ جای دیگر است که معمولاً منظور دو نقطه مورد نظر از کشور است. اگر هر دو نقطه مبدا و مقصد در داخل کشور باشند، به آن قاچاق داخلی گفته می‌شود. اما اگر یک نقطه از آن داخل کشور و نقطه ‌ای دیگر در خارج از کشور باشد به آن قاچاق خارج می‌‌گویند.

جالب است بدانید که قاچاق تنها به قاچاق کالا محدود نمی‌شود بلکه انواع گوناگونی دارد که با توجه به ماده ‌های ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای هر یک از آن ‌ها مجازاتی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین هر فردی که عمل قاچاق ارز و یا کالا را انجام می‌دهد و یا نسبت ‌به نگهداری آن مبادرت می ‌ورزد،  پس ‌از دستگیری نه ‌تنها کالای او ضبط می‌گردد، بلکه با توجه به قانون نیز محکوم به پرداخت جریمه‌های نقدی خواهد شد.

استان کردستان ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که این شرایط جدا از فرصت‌های توسعه‌ای و زمینه برای تجارت و صادرات؛ باعث وقوع قاچاق و چشم طمع داشتن و سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در پوشش‌های مختلف به منظور پر کردن جیب‌ خودشان هستند. اخیراً جدا از بحث قاچاق کالا؛ باند قاچاق ارز توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در کردستان شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش؛ با ردیابی‌های مالی و نظارت‌های مستمر بر تراکنش‌های مالی مشخص شد که شبکه سازمان‌یافته حرفه‌ای و قاچاق ارز با محوریت یکی از صرافی‌های مجاز استان کردستان شکل گرفته و با استفاده از خلاءهای قانونی و تبانی با برخی از دلالان ارز در حوزه ارز مسافرتی اقدام به قاچاق ارز به مبلغ ۱۸.۵ میلیون دلار معادل حدودا یک هزار میلیارد تومان کرده بودند.

در همین زمینه؛ به استناد اسناد متقن و با هماهنگی مرجع قضایی، مدیرعامل صرافی به همراه ۵ نفر دیگر که طمع داشتند، شناسایی و تحویل دستگاه قضایی داده شدند. خبری که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در گفت‌وگو با تسنیم آن را تأیید کرد.

عامل تهیه مدارک هویتی برای اخذ دلار وارداتی در اعترافات خود این‌گونه می‌گوید: دلال ارز به من زنگ زد و گفت پاسپورت بیاورید، برای هر پاسپورت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما می‌دهیم، هر پاسپورت و کارت ملی ۱۰ تا ۱۵ برای خودشان سود می‌کرد، ۳ تا ۴ آژانس بودند که خودشان همه مدارک و پرونده را تکمیل می‌کردند، پاسپورت‌هایی که بردم هیچ‌کدامشان سفر خارجی نرفته بودند که اینها با شرکت‌های هواپیمایی هماهنگ و بلیط و ویزای تقلبی صادر می‌کردند در حالی‌که هیچ جا و سفر خارجی نداشتند! غیر از من ۲۰ دلال دیگر با آنها کار می‌کردند.