۱۱۰ میلیون درهم در بانک پارسیان گم شده است

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری ایرنا، رسول امیرقهرمانی روز سه شنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان پرونده بانک ملت و پارسیان گفت: در حال حاضر ۱۱۰ میلیون درهم گم شده و معلوم نیست این مبلغ دست چه کسی است،  ولی اکنون این سوال را از بانک پارسیان دارم که مشخص کند این مبلغ گم شده را از چه کسی مطالبه می کند.

وی خطاب به اسماعیل احدی یکی از متهمان این پرونده گفت: چرا باید ۲۶۰ میلیارد تومان به حساب شما بیاید در حالی که حساب شما کاملا شخصی است؟ آیا شما از آقای سعادتی سوال نمی کردید که چرا این مبالغ باید به حساب شخصی من واریز شود؟

احدی پاسخ داد “این سوال را از سعادتی خواهم پرسید” ولی نماینده دادستان گفت “اکنون دیگر وقت پرسش نیست. الان زمان پاسخ دادن است و شما باید در آن زمان این سوال را مطرح می‌کردید. ”

نماینده دادستان خطاب به احدی اظهار داشت: شما و وکیلتان عنوان کردید که در شرکت امرالد مدیر بازرگانی بودید در حالی که اسناد تسویه را امضا می‌کردید، حال اعلام کنید که مدیر عامل این اسناد را امضا می‌کند یا مدیر بازرگانی؟

قهرمانی افزود: شما با آقای سعادتی یک امضای مشترک داشتید که گاهی وی و گاهی شما از آن استفاده می‌کردید. از سوی دیگر شما با آقای ابوالحسنی درباره ارسال صورت حساب نامه نگاری می‌کردید. حال بگویید کدام مدیر بازرگانی ارسال صورت حساب انجام می دهد؟

لایحه وکیل متهم ابهام های بسیاری دارد

قهرمانی درباره لایحه‌ای که وکیل متهم فلاحتیان به دادگاه ارائه داده بود، اظهار داشت: در این لایحه اشاره کردید از ۲۲۶ میلیون درهمی که به نام فلاحتیان از بانک پارسیان واریز شده بود، ۱۱۰ میلیون درهم آن از سوی مدیران بانکی برداشت شده و فقط ۱۱۰ میلیون درهم دیگر در حساب باقی مانده است.

وی ادامه داد: آنچه که شما در این لایحه به عنوان سند ارائه کردید، نشان می‌دهد این اسناد برای سال ۲۰۱۳ است در حالی که این فعالیت‌ها از سال ۲۰۱۵ شروع شده است و این لایحه به شدت ابهام زیادی دارد و شما باید توضیح دهید که سرنوشت ۱۱۰ میلیون درهم چه شده است؟

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان بیان داشت: در سال ۲۰۱۳ اصلا شرکت امرالد وجود نداشته است که حال اسناد آن را ارائه می‌کنید.

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد رئیس این دادگاه از اسماعیل احدی خواست تا با حضور در جایگاه متهم درباره مسئولیت خود در شرکت امرالد سخن بگوید.

قاضی موحد خطاب به این متهم اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، حساب بانکی شما نشان دهنده آن است که گردش حساب بانکی شما از اول فرودین ۹۰ تا پایان سال ۹۵ در حدود ۵۳۴ میلیارد تومان بوده است. این رقم با توصیفی که عنوان کردید که یک کارمند جزء بودید یا به گفته وکیلتان فقط مجری بودید، ناسازگار است و طبق آنچه که گفتید ماهانه دو و نیم میلیون تومان حقوق می‌گرفتید و این رقم حقوق با آنچه که گردش حساب شما بوده همخوانی ندارد.

متهم احدی پاسخ داد: این موضوع در دادسرا بررسی شد و در مورد آن توضیح دادم در حالی که در کیفرخواست و قرار نهایی و در پرونده موجود نیست. ابتدا من می‌خواهم بدانم که اتهام من در این خصوص چیست؟

قاضی اعلام کرد: شما به سوال پاسخ دهید. دست دادگاه برای آنکه از هر کجا که بخواهد به دنبال مشخص شدن واقعیت باشد، باز است.

متهم اظهار داشت: من در یک شرکت کار می‌کردم که در آنجا به من اعتماد داشتند و لذا به حساب من پول واریز می‌شد که عین پول نیز از آن حساب خارج می‌شد و من دخل و تصرفی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم احدی گفت: این حساب و پولی که به حساب شما واریز شده سود داشته است پس سود آن را چکار کردید؛ رقمی که به حساب شما واریز شده ۲۶۷ میلیارد تومان بوده و ۲۶۷ میلیارد هم از آن خارج شده است. پس این گردش ۵۶۴ میلیارد تومانی چه بوده و سود آن چه شده است؟

متهم در پاسخ اظهار داشت: من اسنادم را بررسی می‌کنم و در جلسات آتی خدمتتان توضیح خواهم داد.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد و اگر سوالی از متهم احدی دارد بپرسد.

نماینده دادستان خطاب به متهم احدی ادامه داد: شما و وکیلتان عنوان کردید که در شرکت امرالد مدیر بازرگانی بودید در حالی که اسناد تسویه را امضا می‌کردید، حال مدیر عامل این اسناد را امضا می‌کند یا مدیر بازرگانی؟

قهرمانی گفت: شما با آقای سعادتی یک امضای مشترک داشتید که گاهی ایشان از این امضا استفاده می‌کردند و گاهی نیز شما از آن استفاده می‌کردید  از سوی دیگر شما با آقای ابوالحسنی درباره ارسال صورت حساب نامه نگاری می‌کردید کدام مدیر بازرگانی ارسال صورت حساب انجام می دهد؟

نماینده دادستان افزود: شما یک وکالتی به آقای محمد اسماعیل مطلق دادید و وی را به عنوان نماینده و وکیل شرکت امرالد مشخص کردید که در این وکالت نامه شما به عنوان صاحب امضای قانونی شرکت امرالد معرفی شدید.

متهم احدی گفت: به طور عمده امضاهای بنده به عنوان مدیر مورد سوال است که در این باره پاسخ می‌دهم آقای سعادتی من را به آقای ابوالحسنی برای انجام امور اداری و مکاتبات معرفی کرد و بنده هیچ نامه‌ای را بدون اجازه سعادتی امضا نکردم و بعدها عنوان مدیر بازرگانی را برایم صادر کردند. لذا نباید خلط مبحث شود، اتهام ما ۲۲۰ میلیون درهم و ۲۳۶ میلیون دلار است. اینکه می‌فرمایند من گفتم از اسفند آمده‌ام و یا وکیلم این را گفته را تکذیب می‌کنم بنده از آگوست که قرارداد بستم مرا معرفی کردند.

وی ادامه داد: گزارشات مالی از خودم تولید نکردم تمام توسط مدیر مالی تهیه به من داده شده است و من تنها منتقل کننده بوده‌ام. قاضی خطاب به متهم گفت که شما امضاها را قبول دارید و متهم احدی گفت: بله قبول دارم.

قاضی گفت: بحث دادستان این است، چون شما گفتید کارمند جزء بودم ایشان اسنادی آورده که کارمند جزء این اختیارات را ندارد و شما همه جا به عنوان مدیر امضا کرده‌اید. در مورد این هم توضیح دهید که شرکت امرال توسط چه کسی به پارسیس کیش منتقل شده است.

متهم گفت: سهامدار امرال شخصی به نام وی‌یر بوده من به او دسترسی نداشته و او را نمی‌شناختم در ایران با اجازه آقای سعادتی امضا و اعلام می‌کردم.

در این میان نماینده دادستان گفت: سند اینکه شما به عنوان نماینده منصوب شدی را باید به دادگاه ارائه کنی.

قاضی در ادامه گفت: اینجا بحث شخصی نیست یک وقتی هست که بنده پول شخصی دارم و به شما اختیاراتی می‌دهم و بعدا تنفیذ می‌کنم و این کار همچنان شخصی است اما در اینجا ما سوال می‌کنیم چون بحث بیت‌المال مطرح است و مدیریت و صدارت مصونیت‌آور نیست که فرد هر کاری که در آن جایگاه خواست انجام دهد.

نماینده دادستان خطاب به متهم احدی گفت: شما رسما سمتی در شرکت نداشتید اما مکاتبه و مذاکره کردید و گزارش پروژه می‌دادید من آنچه گردش حساب دیدم مربوط به سال‌های  ۹۲ تا ۹۵ بوده یعنی زمانی که مسائل بانک پارسیان مطرح بوده است. شما زمانی در پارسیان بودید در امرال فعالیت می‌کردید؛ این ‌پول‌ها به حساب شما می‌آمده است.

قاضی خطاب به متهم احدی اظهار کرد: شما باید درباره دلیل سمت‌تان توضیح دهید چرا که بحث اموال شخصی آقای سعادتی مطرح نیست و بحث بیت‌المال است.

متهم در پاسخ به قاضی گفت: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و اینکه من مدیرم یا آقای سعادتی، یک موضوع فردی است امرال بابت دیون و وجوهی که پارسیس به آن داده، بدهکار نیست.

داورزنی وکیل احدی در دفاعیه خود بیان کرد: یک شرکت خصوصی دنبال این نیست خدم و حشم اضافه کند ضمن اینکه مصوبه از بالا داشتیم که نمی‌توانیم نیروی جدید اضافه کنیم زیرا امرال یک شرکت پوششی زیر نظر پارسیس کیش بود، لذا هر کسی هر کاری از دستش برمی‌آمد باید انجام می‌داد.

وی ادامه داد: یک مبلغ ۳۶ میلیون دلار داریم که موکل بنده درباره آن متهم است این مبلغ طبق دستوری که به موکلم داده شده بود به آقای مختاری رسیده است مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم آمد نزد فلاحتیان و ۱۱۰ میلیون درهم بدهی قبلی و مابقی نیز تسویه شده است اگر شرکت پارسیس کیش این تسویه حساب را قبول ندارد اعلام کند. یک درهم و دلار تحویل موکلم نشده است اگر در دستورها ابهام دارید من به صورت مستند مدارک را ارائه می‌دهم که همه اقدامات موکلم طبق دستوری که به او داده شده صورت گرفته است.

قاضی خطاب به وکیل متهم احدی گفت: از نظر تشریفات، موکل شما چه سمتی داشته است شرکت ثبت شده است لذا بفرمایید موکلتان‌ چه سمتی داشته که این همه مکاتبات در این شرکت داشته است.

وکیل در پاسخ به قاضی گفت: این شرکت در امارات ثبت شده است رئیس آن شخصی به نام وی‌یر است و مدیرعامل شخصی به نام مودر است که اینها مدیرعاملی را به آقای سعادتی تفویض می‌کنند. موکل من ابتدا کارمند بوده و چون شرکت پوششی است موکلم در اسفند ماه مدیربازرگانی می‌شود.

قاضی خطاب به وکیل متهم احدی گفت: مدیر بازرگانی حق انتقال شرکت را دارد؟

وکیل پاسخ داد: طبق دستور وی‌یر به سعادتی چون در داخل کشور نبوده است، اعلام کرده است برو این را منتقل کن. موکل من هر اقدامی کرده همگی مثبت و در جهت شناسایی حساب بوده همچنین همکاری مثبتی با دستگاه قضایی داشته است و صورتحساب‌ها را ارائه کرده تا تکلیف مغایرت روشن شود و می‌توانست اصلا حاضر نشود. پارسیس کیش از موکلم شکایت کرده آن هم با این همه زحمتی که ایشان کشیده است.

قهرمانی خطاب به وکیل متهم احدی اظهار کرد: قبل از اسفند ۹۳ این همه مکاتبات بوده لذا توضیح دهید موکل شما به لحاظ قانونی چه سمتی داشته است؟

قاضی نیز خطاب به وکیل متهم احدی عنوان کرد: فروشنده کشتی چه کسی بوده و در باره این نیز توضیح دهید.

وکیل متهم احدی بیان کرد: با توجه به مطالعاتم در این باره آقای مختاری بوده است.

قاضی گفت: به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی؟ این سوالات برای روشن شدن موضوع است. اینکه شما فرمودید ۳۶ میلیون به حساب آقای مختاری رفته و ۲۲۰ میلیون به حساب آقای فلاحتیان رفته در این باره توضیح دهید.

قاضی ادامه داد: مدیرعامل شرکت سن‌شیت چه کسی بوده است؟ مختاری چه سمتی داشته که پول به حسابش برود اگر حضور ذهن ندارید می‌توانید بعدا در این مورد پاسخ دهید.

قاضی تصریح کرد: آقای مختاری سمتی نداشته که ۳۶ میلیون دلار به حسابش برود و موکل شما این کار را کرده است.

وکیل متهم احدی در پاسخ به قاضی گفت: این امر کارمندی موکلم را می‌رساند که کاری که به او سپرده‌اند را انجام داده است.

داورزنی وکیل متهم احدی گفت: موکل من طبق دستورالعمل رفتار کرده و رسید اقدامات وی نیز موجود است  از نگاه من اسناد متقن است و من از خارج از پرونده چیزی ارائه نکردم.

وی گفت: آقای سعادتی مدیرعامل بوده و بر اساس آن چه که در کیفرخواست نیز آمده آقای سعادتی نقش موثر داشته است و خانم حضرتی نیز نماینده ایشان بوده است.

گفتنی است قاضی در تذکری به وکیل متهم احدی گفت: شما علیه سایر متهمین نباید حرف بزنید ما حافظ حقوق همه اشخاص هستیم شما تنها باید به نفع موکل خود حرف بزنید و این که باید جواب سوالات ما را دهید.

وکیل پاسخ داد در همه اسناد مدیریت، آقای سعادتی نقش دارد لذا من به ناچار اسم ایشان را بردم.

قاضی گفت: این که آقای سعادتی بر اساس مسئولیتی که داشتند، خدشه وارد کرده اند مشخص است اما ما می خواهیم بدانیم موکل شما با چه مجوزی این اقدامات را انجام داده، حدود اختیار آقای سعادتی مشخص است اما حدود و اختیار موکل شما مشخص نیست

قاضی موحد ادامه داد: موکل شما حتی شرکت امرالد را به شرکت پارسیس کیش انتقال داده است حال چگونه و با چه عنوانی این کار را انجام داده است.

در ادامه قاضی به وکیل متهم احدی گفت: در جلسه آخر دفاعتان درباره ۵۳۴ میلیارد که به حساب موکل شما واریز شده توضیح دهید

وکیل گفت: من در جلسه آخر به این موضوع خواهم پرداخت اما اکنون با توجه به این که موکل من همه تلاش خود را برای شرکت انجام داده و با توجه به توضیحات ارائه شده از محضر دادگاه تقاضای برائت دارم.

گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: وکیل متهم احدی گفتند اسناد متقنی در این زمینه دارند اما  خیلی از موارد را توضیح ندادند  این که ایشان در اسفند ۹۳ به عنوان مدیربازرگانی انتخاب شدند  و اقداماتی که قبل از آن انجام دادند را توضیح ندادند.

وی ادامه داد: آقای وکیل باید توضیح دهد که موکل ایشان پول حاصل از فروش نفت که در دست این شرکت بوده را چه کار کرده اند و چرا این اقدامات را انجام داده اند.

به بعد از صبحت های نماینده دادستان قاضی از وکیل متهم احدی خواست سوالاتی که نماینده دادستان بیان کرده اند را در جلسه آخر  پاسخ دهند.

وکیل مجید سعادتی گفت:  آقایان نباید درباره موکل من حرف بزنند چرا که ایشان در جلسه حضور ندارند که قاضی پاسخ داد  متهم سعادتی با امضای اصلی خود از خارج از کشور لایحه می فرستند باز هم به ایشان توصیه کنید که خودشان بیایند و از خود دفاع کنند

در ادامه قاضی از  متهم ابوالحسنی خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات را ارائه کند

متهم ابوالحسنی افزود:  بنده در بانک پارسیان سمتی نداشتیم و حتی ذی نفع هم نبودم  این در حالی است که بنده در بانک ملت، مدیر بازرگانی بودم و در بخش ارزی  فعالیت نداشتیم.

وی درباره پارسیس کیش گفت: از تیر ۹۳  و بر اساس حکم صادره  به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت  منصوب شدم  و در تاریخ اول شهریور ۹۳ به عنوان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش مشغول به فعالیت شده و تا تیر ماه سال ۹۴ در این سمت بودم.

وی ادامه داد: ما با آقای فلاحتیان  رابطه کارگزاری نداشته ایم  و طرف حساب،   شرکت امرالد بود.

وی درباره قرارداد  با فلاحتیان گفت:  بخشی از منابع ارزی پارسیس کیش به شرکت های مختلف سپرده شده بود و ما به طرفیت امرالد با شرکت فلاحتیان قرارداد بستیم  و لذا پارسیس کیش رابطه مستقیم با فلاحتیان نداشت

وی درباره تضمین هایی که از فلاحتیان گرفته می شد گفت:  یک چک ارزی به ارزش ۱۵۰ درصد  وجه سرمایه گذاری  شرکت پارسیس کیش  از فلاحتیان اخذ شد و در شعبه بانک دی  قراردادی شد.

ابوالحسنی گفت: هیچ ایرادی درباره فلاحتیان و کشتی به من وارد نشده است، هیچ نکته پنهانی از بانک نداشتم و هر آنچه دیگران در این مورد گفته اند صرفا کذب است بخشی به خاطر گذشت زمان است.

قاضی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: برادران فلاحتیان را از کی و چگونه شناختید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد : آقای فلاحتیان به همراه برادرشان آقا مجید با نامه‌ای از آقای دیواندری به دفتر ما در بانک پارسیان آمدند که درخواست ۳۰ میلیون دلار وام داشتند که در این نامه نوشته بود ایشان از تجار معتبر هستند و می‌توان به آنها وام داد.

این متهم در ادامه تاکید کرد: ما طی قراردادهایی که امضا می‌کردیم فقط با امرالد کار داشتیم زیرا این شرکت طرف قرارداد ما بود. من به صورت شخصی عمل نکردم و دستور از بانک پارسیان برای پرداخت‌ها، وام و تسهیلات می آمد. وقتی دستورها می آمد سپس اقدامات و کارها انجام می گرفت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: هر آنچه که ما به شرکت ام جی کامرز ریختیم توسط امرالد تأیید شده است.

جلسه هشتم این پرونده  سه شنبه هفته آینده ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.